Банки усилят контроль за сомнительными операциями

С июля 2022 года автоматизация банковского контроля за сомнительными операциями выходит на новый уровень. Такая возможность у российских финансово-кредитных учреждений появляется за счет подключения к новой платформе ЦБ «Знай своего клиента».

Система содержит информацию о семи миллионах организаций. На основе имеющихся данных, регулятор ранжирует их по уровню риска – на «низкий», «средний» и «высокий». Если клиенту присвоен низкий уровень риска, его банковские операции должны проводиться беспрепятственно, средний и, особенно высокий уровень риска предполагает введение ряда ограничений. В то же время, у организаций, получивших высокий или средний уровень риска, будет возможность оспорить данное решение в межведомственной комиссии ЦБ.

Как сообщил представитель ЦБ, к новой платформе регулятора подключились все банки страны.

Последние публикации:

Подписаться на новости: